检察官在线丨正规网店，干不正规的事

亲爱的听众朋友们

大家好

一周一期的FM939检察官在线

如约和大家见面了

今天由余姚市人民检察院的刘义华

 为大家分享一个案例

开设网店转移洗白境外赌资，看似开了个正规网店，实则违法犯罪！

案情简介

“检察官，我原本就是做电商的，我就是想搞个副业赚钱，没想到竟然是犯罪。”开设网店中转赌资的小陈（化名）被抓以后回忆，因自己在某宝做演出服装、道具生意，疫情期间聚会减少，导致生意骤减。而他在朋友圈经常看到朋友小黑（化名）晒自己收入，有很多赚钱门路，就联系上了小黑并询问相关情况。随后，小黑便给他推荐了一个足不出户，在家躺着玩手机还能挣钱的“好项目”，便是在某闲置交易平台上“跑分”。此后，小陈在小黑的“指点”下交了保证金以后，就在某闲置交易平台上开设网店上架虚假商品刷单“跑分”了。每完成一单交易，小陈就能拿到交易资金流量的2%-8%的佣金。

在“跑分”过程中，做过某宝的小陈越来越感觉不对劲，平常的刷单模式不是这样的，自己交易的客户都不认识，而且客户拍下商品后并没有实际发货，但每天的交易量巨大，是普通网店的几倍甚至几十倍，而且自己开的某平台店铺陆续收到客户退款的申诉，反馈称充值资金未到账，要求退回，随后这笔钱被冻结住，并且平台会反馈该笔交易可能涉嫌洗钱、诈骗或赌博提醒，且自己的某平台店铺操作了几天以后也被封住了。小陈觉得这个事情不对劲，感觉像在洗钱。带着疑惑小陈便问小黑，小黑便和小陈说是在转赌博的钱，此时小陈便意识到自己是为赌博平台服务，但考虑到高额的报酬，小陈仍继续使用家人、亲戚和朋友的十余个账号来跑分。后来，小黑和小陈说，介绍其他人进来一起跑分还可以额外获得分成，在利益的诱惑下，小陈还介绍发展了自己的下线小蓝、小花、小业（均为化名）等人，告知他们如何注册、操作获得佣金。

余姚市人民检察院发现利用网店中转赌资的情况并非个例，呈现出堆案、串案的特点，且查明的网赌平台多半是境外赌博网站。近年来，跨境网络赌博犯罪日益猖獗，由于网络赌博、网设赌场及其赌资结算在中国大陆境内属于违法犯罪行为，赌博平台和赌客之间不能通过正规的方式进行资金充值和结算，因此就产生了绕开正常支付进行结算的方式，通过一系列非常规的操作把违法赌资进行洗白。而小陈、小黑口中所谓的“跑分”，其实是为境外赌博网站提供资金结算服务的一种结算方式：具体是利用自己或他人注册的账号在某宝等电商平台上开设网店，通过上架货品虚假交易的方式，将相应的涉赌资金伪装成电商平台消费，为跨境赌博网站充值，让赌资实现了隐蔽的洗白和转移。

经审查，行为人明知是赌博网站，仍为其提供资金结算服务，应认定为开设赌场的共犯，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，但鉴于其只起到次要作用，故认定为从犯。小黑、小陈等一批涉案人员根据涉案情况也分获1年至3年不等的有期徒刑，没收全部违法所得并处罚金。

检察官说法

《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（公通字[2010]40号）明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚。

警示分析

行为人通过开办网店进行虚构交易结算赌博资金，企图以这种方式达到混淆归集账户资金来源真实性的目的。网购货品交易无法辨别交易真假，行为人自以为手段隐蔽、迷惑性大。殊不知法网恢恢，犯罪分子终将难逃法律的制裁。同时，检察官借此提醒广大市民朋友，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，擦亮眼睛、提高警惕，避免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具，成为他人犯罪的“替罪羔羊”。

部分图片来源于网络

《检察官在线》栏目介绍

为进一步深化平安宁波、法治宁波建设，做到用典型案例宣传检察职能、讲好检察故事，经市检察院与FM939宁波交通广播协商，共同开设一档《检察官在线》栏目，于每周三中午12：30播出，通过对我市检察机关办理的典型案件释法说理，实现办好案件、选好案例、用足案例的目标定位，扩大宁波检察工作的社会知晓度和影响力。

承办人、展播人：余姚市人民检察院  刘义华

来源：余姚市人民检察院

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